本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国东方航空股份有限公司(“公司”)第五届董事会第23次普通会议根据《公司章程》和《董事会议事规则和议事程序》的规定，经董事长刘绍勇先生召集于2009年3月31日召开，就公司财务总监变动事宜，以董事通讯、签字表决方式审议，全体董事一致同意作出如下决议：

　　同意罗伟德先生因健康原因不再担任公司财务总监职务。根据总经理马须伦先生的提名，聘任吴永良先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

　　中国东方航空股份有限公司

　　2009年3月31日

　　附件：

　　财务总监简历

　　吴永良先生于1984年加入民航业，1993年至1997年任中国东方航空公司财务处副处长，1997年至1998年任中国东方航空股份有限公司财务处副处长、处长，1998至2000年任中国东方航空股份有限公司计划财务处处长，2000年至2001年任中国东方航空集团公司财务部部长，2001年至今任中国东方航空集团公司副总会计师兼财务部部长。吴先生毕业于中国民航大学经管系计财专业和复旦大学工商管理专业，拥有硕士研究生学历和会计师职称。